Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo – Online

Descripción del curso

OBJETIVOS PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Introducir los conceptos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, paraíso fiscal, secreto bancario y el lavado de activos.
  • Conocer la normativa que rige actualmente la prevención del blanqueo de capitales y qué novedades se han producido.
  • Distinguir los organismos, sujetos obligados y responsables que intervienen en el proceso.
  • Saber qué operaciones entrañan riesgo y los métodos a aplicar para unas mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales.
  • Mostrar cuáles son las actividades constitutivas de delito, cuál es el régimen sancionador y cómo prevenirlo.
  • Conocer con qué tecnología se cuenta actualmente para la prevención en blanqueo de capitales.

Código curso: DCH20.3